• Matéria: Direito
  • Autor: webersilveira50521
  • Perguntado 6 anos atrás
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A Lei nº 9.613, de 1998, que dispõe sobre os crimes de lavagem de dinheiro e ocultação de bens, determina que as instituições financeiras adotem alguns mecanismos de prevenção. Dentre esses mecanismos, as instituições financeiras deverão:

Respostas

respondido por: Ketsparrow
3

Explicação:

Informar ao COAF qualquer movimentação em conta suspeita

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