Question

A respeito dos aspectos gerais sobre a prática de lavagem de dinheiro, analise como asserções a seguir:

I. Além de não ser proibida, a lavagem de dinheiro era uma prática incentivada por diversos países até descobrir da década de 80.

II. Um dos primeiros tratados internacionais contra a lavagem de dinheiro foi a Convenção Contra a Lavagem de Dinheiro, celebrada em 1994, no âmbito da ONU. Nela, vinte países manifestaram-se fortemente contra a prática, que consideraram como sendo de concorrência desleal.

III. A Convenção Contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas, de 1988, condenou, mas não criminalizou a prática de lavagem de dinheiro.

4. A Convenção Interamericana contra uma Corrupção determinada, em seu artigo 7, que os países que listam uma declaração de delito de corrupção de funcionário público como um dos possíveis pré-requisitos para a aplicação de suas legislações sobre lavagem de dinheiro, também devem aceitar a corrupção de funcionário público estrangeiro para este propósito.

V. A lavagem de dinheiro é uma prática que tende a envolver sua facilitação pela cooperação e assistência por pessoas do governo, dos bancos e dos negócios.

São corretas como afirmativas:


Alternativas:


I e IV.

I, II e IV.

II, III e V.

III e V.

V, apenas.

Answer 1

Resposta: III e V

Explicação: