Matéria: Direito
Autor: terezagomesg
Perguntado 3 anos atrás

quais São os mecanismos de controle que podem eximir o indiciamento pelo crime de lavagem de dinheiro?

Respostas

respondido por: ramosnatanael040

Resposta:

Internamente cada país adota estruturas e legislações similares no controle a este crime através de conselho contra crimes financeiros, instituições financeiras e órgãos e agências reguladoras da economia, bem como através do exercício do poder judiciário.

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