Question

Qual das alternativas a seguir NÃO constitui uma competência da Unidade de Inteligência Financeira, conforme a Lei nº 9.613/1998?


Escolha uma opção:

a. Encerrar as contas bancárias de empresas que deveriam, mas não estão cadastradas junto à Unidade de Inteligência Financeira.

b. Coordenar e propor mecanismos de cooperação e de troca de informações que viabilizem ações rápidas e eficientes no combate à ocultação ou à dissimulação de bens, direitos e valores.

c. Comunicar às autoridades competentes para a instauração dos procedimentos cabíveis nas situações em que concluir pela existência, ou fundados indícios, de crime de “lavagem”, ocultação de bens, diretos e valores, ou de qualquer ilícito.

d. Disciplinar e aplicar penas administrativas.

e. Receber, examinar e identificar as ocorrências de atividades ilícitas.

Answer 1

Resposta:

A letra b)

Explicação: