Question

São técnicas conhecidas de lavagem de dinheiro:

1) Pirâmides
2) Criptomoedas, como bitcoins
3) Smurfing
4) Todas as alternativas estão corretas

Answer 1

Resposta:

valorização ou de lucro a partir da venda de bens móveis ou imóveis.

Answer 2

A lavagem de dinheiro pode ser realizada a partir de todas as maneiras elencadas nas alternativas, por meio de técnicas utilizadas por agentes criminosos. Sendo assim, deve ser assinalada a alternativa 4.

Algumas técnicas de lavagem de dinheiro:

• A partir das pirâmides, temos um modelo de negócios não sustentável, em que os participantes iniciais, ao promoverem a suposta oportunidade, sem a existência concreta de um produto ou serviço, acabam ficando com todo o dinheiro dos novos ingressantes.
• Com relação às criptomoedas, a lavagem de dinheiro pode ocorrer na compra e venda fraudulenta desses ativos.
• O smurfing é uma conhecida técnica em que consiste no fracionamento de uma grande quantia monetária em várias menores, para camuflar e burlar leis tributárias.

Mais sobre lavagem de dinheiro:

https://brainly.com.br/tarefa/51170398

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