Question

Refere-se a procedimento de prevenção de lavagem de dinheiro:
A- Preparar e enviar ao Banco Central do Brasil um relatório contendo todas as movimentações em dinheiro independentemente do valor.
B- Registrar no Banco Central do Brasil e no conselho de controle de atividades financeiras - COAF as operações dos clientes com patrimônio superior a R$ 100.000,00
C- Comunicar ao conselho de controle de atividade financeiras - COAF o nome de todos os clientes que investiram acima de R$ 100.00,00 em fundos de investimentos.
D- Comunicar aos órgãos competentes as operações que seriamente indicam processo de lavagem de dinheiro, sem aviso ao cliente.

Answer 1

Qualquer operação de clientes com patrimônio superior a 100 mil reais é comunicada a COAF e os clientes são informados sobre essa comunicação antes de realizarem qualquer movimentação com esse valor (alternativa B).

O que é a lavagem de dinheiro?

É o ato de transformar um dinheiro ilícito, em dinheiro lícito, botando-o na economia comum, por exemplo, dinheiro oriundo do tráfico de drogas que é camuflado como a receita de uma loja que vende bolos através de emissão de notas fiscais falsas, ele volta a entrar na economia como dinheiro limpo.

Venha estudar mais sobre lavagem de dinheiro

https://brainly.com.br/tarefa/21784280

#SPJ4