Analise as duas sentenças a seguir: (i) a unidade de inteligência financeira regula e fiscaliza segmentos citados no art. 9º da lei nº 9. 613/1998, para os quais inexista órgão regulador ou fiscalizador próprio, exclusivamente para fins de prevenção à lavagem de dinheiro. (ii) a pessoa obrigada que não cumprir com as obrigações previstas nas normas da unidade de inteligência financeira pode ser submetida a processo administrativo punitivo e responder pelo crime de lavagem de dinheiro. Após analisar as sentenças acima, assine a alternativa correta
Respostas
Às duas sentenças citadas falam sobre a unidade de inteligência financeira reguladora e fiscalizadora, em que podemos afirmar que: "A primeira sentença está correta e a segunda está errada". Alternativa B.
Unidade de inteligência financeira
O Conselho de Controle de Atividades Financeiras - Coaf é a Unidade de Inteligência Financeira (UIF) do Brasil e recebe, avalia e identifica casos suspeitos de atividades ilícitas e os encaminha às autoridades competentes para instauração de procedimentos.
- A segunda sentença está incorreta. O responsável não enfrentará o processo de responsabilização pelo crime de lavagem de dinheiro, pois este seria um processo criminal, dentro da área da Justiça. Nesse caso, a pessoa só responderá ao processo administrativo por não atender aos requisitos da Lei de lavagem.
Acho que esse é o restante da questão:
Escolha uma opção:
a. Às duas sentenças estão corretas.
b. A primeira sentença está correta e a segunda está errada.
c. A primeira sentença está errada e a segunda está correta.
d. Às duas sentenças estão erradas.
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