Question

Qualquer operação que envolva valor EM ESPÉCIE (dinheiro vivo) acima de R$ 10 mil deve ser comunicada à Unidade de Inteligência Financeira.

Essa sentença está:

Answer 1

Pessoas jurídicas ou físicas que comercializem um bem equivalente ou superior a R$ 10.000,00 (ou que intermedeiem sua comercialização) devem:

• Cadastrar no Coaf
• Em operações a partir de R$ 10.000,00, manter o cadastro do cliente em arquivo próprio
• Em operações a partir de R$ 10.000,00, manter registro da operação em arquivo próprio
• Comunicar ao Coaf nos sequintes casos:

- pagamentos em “dinheiro vivo” a partir de R$ 30.000,00

- operações tidas como suspeitas

• Cumprir outras obrigações (Resoluções nºs 15, 16 e 25).

Bons estudos!